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4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告
報告期內，公司董事會下設的薪酬與考核委員會嚴格按照監管機構的要求及《中國南方航空股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則》履行職責。薪酬與考核委員會由隋廣軍、貢華章、王全華三名委員組成，隋廣軍擔任主任。薪酬與考核委員會對公司董事及高級管理人員進行年度履職情況考評，審議批準董事及高級管理人員年度基本薪酬及績效獎勵方案，審議批準公司年度工資總額預算及決算。薪酬與考核委員會于2009年度共舉行了一次會議，全體委員均參加了會議。在本次會議上，董事會薪酬與考核委員會通過了《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》和《中國南方航空股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》。 
(五) 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
本公司報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因是：截至2009年12月31日本公司尚存在未彌補虧損，按照公司法的規定，本公司不能進行利潤分配。
 
(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情況
為加強本公司內幕信息管理，做好內幕信息保密工作，及進一步加強對外部單位報送信息的管理、披露，本公司董事會于2010年4月12日審議通過了本公司《外部信息使用人管理制度》。
 
九、監事會報告 
(一) 監事會的工作情況
召開會議的次數
 8
 
監事會會議情況
 監事會會議議題
 
2009年4月14日召開第五屆監事會第五次會議
 1、審議批準2008年度報告全文、摘要及業績公告（包括中國、國際會計準則的會計報表）；2、審議通過2008年監事會報告并提交股東大會批準；3、審議通過公司社會責任報告等。
 
2009年5月5日召開第五屆監事會臨時會議
 1、審議通過陽廣華辭去公司監事職務；2、提名李家世為公司監事候選人。
 
2009年5月7日召開第五屆監事會臨時會議
 審議通過本公司與中國民航信息網絡股份有限公司簽訂《航空公司服務協議》
 
2009年5月13日召開第五屆監事會臨時會議
 1、審議通過《監事薪酬管理制度》；2、審議通過本公司與南航集團的關聯交易上限。
 
2009年8月28日召開第五屆監事會第六次會議
 審議通過2009年中期報告。
 
2009年9月28日召開第五屆監事會臨時會議
 同意公司出售珠海MTU公司50%的股權，并簽訂持續關聯交易的協議。
 
2009年12月28日召開第五屆監事會臨時會議
 同意公司簽署關于轉讓珠海MTU股權及持續關聯交易協議的補充協議。
 
2009年12月29日召開第五屆監事會臨時會議
 同意公司與中國民航信息網絡股份有限公司簽署《航空公司服務協議》延續確認書。
 

報告期內本公司監事會按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，從切實維護股東權益和公司利益出發，勤勉盡責，依據《監事會議事規則》組織監事會會議，列席公司股東大會和歷次董事會，對公司的重大決策、發行股票、關聯交易和公司董事、高級管理人員的行為進行了有效監督，對公司定期報告進行審核并提出審核意見。
 
(二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，本公司監事會根據《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，認真履行職責，對公司董事會的召開程序及決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理 人員履職情況等進行監督。本公司監事會認為，公司2009 年度的董事會工作能嚴格遵守相關法律法規和《公司章程》的規定，依法規范高效運作，確保公司健康、穩定、持續地發展。公司董事、總經理等高級管理人員執行職務時勤勉盡職，依法履行職責，未發現在執行公司職務時有違反法律、行政法規及公司章程或損害公司利益及股東權益的行為。
　
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