董事李文新先生于2009年4月14日因公出差，未能出席本公司第五屆董事會第八次會議，委托董事王全華代為表決。董事李文新因公未能出席第五屆董事會第九次會議，委托董事長司獻民代為表決。
年內召開董事會會議次數
41
其中：現場會議次數
2
通訊方式召開會議次數
39
現場結合通訊方式召開會議次數
0
2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內，本公司獨立董事未對公司的有關事項提出異議。
3、獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況
為完善本公司的法人治理結構，促進公司的規范、有效運作，保護中小股東及相關者的利益，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司章程，本公司于2008年4月制定了《獨立董事工作制度》。按照該制度，本公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立董事，此外，該制度還對獨立董事的任職條件、提名、選舉和更換的條件，獨立董事的職權及義務，獨立董事年報工作制度等進行了嚴格的規范。 目前，本公司董事會中共有四名獨立董事，占董事會總人數的三分之一。本公司嚴格按照相關法律法規、本公司章程以及《獨立董事工作制度》等的規定挑選、提名和聘任獨立董事。本公司聘任的獨立董事均具有熟悉上市公司董事、獨立董事的權利與義務。 本報告期內，獨立非執行董事嚴格按照本公司的《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等規定，忠實、勤勉地履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、恰當地行使獨立董事的權利。報告期內，獨立董事積極列席股東大會，并出席董事會，認真審查公司的經營和財務等事項，并充分發揮其經驗及專長，協助完善公司治理，并對關聯交易、高管任免、對外擔保等重大事項發表獨立意見。
中國航空網 m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司 2009年年度報告(20)
