曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

在編制年報過程中，獨立董事于2009年11月27日聽取了本公司審計師代表對公司財務報告審計的整體安排，同意審計師提交的審計工作時間表，建議審計師合理制定實施方案。2009年11月27日，公司管理層向股東及獨立董事匯報了公司2009年一至三季度的生產經營情況和公司重大事項的進展情況。此外，在報告期內，獨立董事對本公司飛機引進、客艙服務、酒店服務以及廣州飛機維修工程有限公司進行了實地考察。2010年1月，審計師進場審計前，公司向獨立董事提交了2009年報工作及年報審計工作安排，并轉發了上海證券交易所《關于做好上市公司2009年年度報告工作的通知》等文件和材料。在年報的現場審計期間，獨立董事與審計師相關人員通過電話溝通，詳細了解審計人員的投入，詢問審計過程中有無遇到困難及公司是否配合等情況。2010年3月8日，獨立董事以書面《審計督促函》督促審計師嚴格依照審計計劃的安排進行工作并對有關事項予以關注，確保如期提交審計報告初稿。2010年3月31日，在審計師出具對年度財務會計報表的初步審計意見后，公司獨立董事對公司年度財務會計報告進行審閱，并出具了書面意見。2010年4月8日，在審計委員會中擔任委員的獨立董事聽取了審計師對年度財務報告的審計意見，并就相關問題詢問公司財務部及審計師，出具了年報審議決議。2010年4月12日，所有獨立董事均出席董事會會議，一致審議通過2009年度業績報告全文、摘要、業績公告（包括中國、國際會計準則的財務報表和董事會報告）、利潤分配方案等，并對公司對外擔保等情況發表了獨立意見。
 
(三) 公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況
 
 是否獨立完整
 情況說明
 對公司產生的影響
 改進措施
 
業務方面獨立完整情況
 是
 公司擁有業界最為成熟的安全生產運行體系和技術資源體系，具備完整獨立的生產經營能力。公司具有穩定的資源供應渠道以及覆蓋全國乃至世界范圍的銷售網絡。與此同時，公司根據市場化的原則在全球范圍內選擇了最先進和具備明顯優勢的專業公司，向本公司供應生產設備和所需的備件以及提供相應的技術支持。公司獨立采購生產經營所需的航材和油料及其他產品和服務，在生產、銷售、采購等主要業務方面均獨立于控股股東。
 
 
 
人員方面獨立完整情況
 是
 公司擁有獨立的人力資源管理體系，能夠獨立進行人員的招聘、選拔及聘用，與控股股東保持獨立。公司的董事、監事和高級管理人員均嚴格按照《中華人民共和國公司法》、公司章程等法律、法規和制度產生。
 
 
 
資產方面獨立完整情況
 是
 公司擁有獨立生產經營所需的各項主要資產，如飛機、發動機以及部分土地房屋等資產。本公司目前有部分生產辦公用地是向控股股東租賃，但都根據上市地的上市規則簽訂了租賃協議，并經過獨立董事的批準。公司不存在資產或資金被股東違規占用等情況，公司主要資產獨立完整，獨立于公司的控股股東。
 
 
 
機構方面獨立完整情況
 是
 公司按照《公司法》等法律法規和上市地上市規則的要求，建立了完善的公司治理結構，包括股東大會、董事會、監事會、管理層以及各職能管理部門和分支機構。公司的各機
 
 
 

構獨立于控股股東，不存在與控股股東人員任職重疊的情形。
 
財務方面獨立完整情況
 是
 公司設立了獨立的財務管理部門和財務管理制度，建立集中的會計核算體系，根據公司章程的要求和內部各項管理制度進行財務決策和財務核算，依法獨立納稅，在資金、帳戶等方面與控股股東完全獨立。
　
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本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司 2009年年度報告(21)