曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

（三）實物資產及基建工程控制
本公司建立了各類實物資產管理規定，包括嚴格的資產清查制度。資產管理部門負責對主要的資產實行重點監管。所有實物資產的驗收入庫、領用、發出、盤點、保管及處臵等關鍵環節均有控制并已實現信息化管理，可有效防止各種實物資產被盜、毀損和流失。本公司對資產使用的效率、效果建立了相應的評價機制并定期進行評估。
本公司建立了規范的基建工程項目決策程序和項目審計辦法，建立了工程項目投資決策的責任制度，對工程項目的預決算、招投標、質量管理等環節均建立了相應的控制措施。
本公司實施實物資產保全控制，限制未經授權的人員對資產的直接接觸，采取定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險等措施，確保各種資產的安全完整。
（四）全面風險管理控制
本公司全面風險管理的組織機構由公司管理層、職能部門和具體實施單位共同組成。2009年，本公司擬定了年度全面風險管理工作總體規劃，要求重大風險和重要風險所涉單位制定并執行相應的管理措施；利用全面風險管理信息平臺，開展了公司總部、各業務單位和職能部門的風險辨識工作；從公司風險庫中選取典型風險形成風險調查問卷，在公司高級管理層以及主要二級機構管理層的范圍內進行了風險調研；按照國資委和母公司的要求，完成了年度全面風險管理報告的編制工作。
（五）人員管理控制
本公司對所需從業人員有嚴格的資格控制和系統培訓。飛行、機務、運行、乘務、營銷、地面服務等一線工作人員，以及各類管理人員均有相應的崗位資格管理制度，從事以上崗位以及其他關鍵崗位員工均經過公司嚴格培訓、考核，取得民航總局或公司內部相應的崗位資格，擁有必要的專業知識和專業技能。
本公司對于各層級管理人員加強了管理技能提升方面的各類培訓，包括外送的EMBA培訓、公司與專業培訓機構合作的管理類培訓等。
本公司在員工管理方面修訂下發了《中國南方航空股份有限公司員工手冊》和《中國南方航空股份有限公司員工獎懲暫行規定》，明確績效管理與員工的職業發展、培訓、薪酬等安排密切相關，所有員工的績效結果由公司人力資源部備案。
（六）投資企業的監控
本公司對控股子公司和具有重大影響的參股公司實施重點管理控制。通過嚴格執行投資立項程序，完善被投資企業的公司治理，建立董事、監事、高管委派制，重大經營及財務數據報告等制度，及時準確掌握投資企業動態。本公司通過投資企業董事會，按法定程序對其實施影響，促進公司與投資企業的合作。本公司委托中介機構對投資企業開展年度審計及專項審計等。
（七）關聯交易管理
本公司對關聯交易建立了明確的管理制度，并嚴格按照上市地上市規則要求進行關聯交易控制。對所有關聯交易協議的簽訂及執行情況安排專人監控，重點關注與控股股東簽署的協議，確保協議條款公平、公正，未侵犯中小股東權益，符合上市公司披露的要求。本公司監控關聯交易最新變化，能及時預警并根據交易所要求提出調整方案。在關聯交易披露時，通過相關業務部門和財務部雙重把關，確保關聯交易數據披露準確完整。
（八）其他重大業務控制
本公司具有完整的對外投資決策機制和程序，通過實行重大投資決策集體審議、職能部門聯簽等制度，加強投資項目立項、評估、決策、實施、處臵等環節的控制，嚴格控制投資風險。本公司對下屬投資企業有規范的監管手段。
本公司采購與付款業務的機構和崗位相互分離并建有完善的控制程序，大宗采購按照本公司招投標管理規定及程序辦理，合同管理制度在公司內部得到嚴格遵循，同時也制定了一系列的應收賬款管理辦法，財務人員能按職責參與對外投資的項目談判、可行性研究、合同審核；參與采購業務申請、評標、審批、合同的審核以及有關工作；及時核算應收賬款，進行賬齡分析，對逾期應收款項向代理人催收，并將有關情況向業務部門反饋。
　
中國航空網 m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司 2009年年度報告(137)