中華航空股份有限公司
公開說明書
（九十八年度現金增資發行新股）
一、公司名稱：中華航空股份有限公司
二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股
(一)新股來源：現金增資發行新股。
(二)新股種類：記名式普通股，每股面額新臺幣壹拾元整。
(三)發行股數：600,000 仟股。
(四)發行金額：新臺幣6,000,000 仟元。
(五)發行條件：
1.本次現金增資發行新股依公司法第267 條規定，保留10%即60,000 仟股由本公
司
員工認購，并依證券交易法第28 條之一規定，提撥發行新股額度10%即60,000
仟股對外公開承銷，其余80%即480,000 仟股由原股東按照認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購，認購不足一股之畸零股，自認股基準日起二日內由股東自
行并湊。原股東及員工放棄認股之股份或并湊不足一股之畸零股，授權董事長洽
特定人認購。
2.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。
(六)公開承銷比率：10%。
(七)承銷及配售方式：采公開申購配售方式對外公開承銷。
三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書
85 頁。
四、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其
它曾在公開
說明書上簽名或蓋章者依法負責。
六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，并應注意本公司之風險事項。請參閱第
2 頁。
七、查詢本公開說明書之網址：http://newmops.tse.com.tw
本公司網頁：http://www.china-airlines.com
中華航空股份有限公司編制
中華民國九十八年八月二十一日刊印
證券代號：2610
1、本次發行前實收資本額之來源：
(截至98 年7 月31 日)
資本來源金額( 新臺幣元) 占實收資本額比率
設立資本400,000 0.00%
現金增資3,500,000,000 10.39%
盈余轉增資28,608,534,240 84.91%
資本公積轉增資3,588,868,460 10.65%
公司債轉換12,897,338,790 38.28%
合并增資0 0.00%
減資彌補虧損(14,901,757,600) (44.23%)
合計33,693,383,890 100.00%
2、公開說明書分送計劃：
(一)陳列處所：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券柜臺買賣
中心、
中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基
金會、本公司及股務代理機構所在地。
(二)分送方式：依主管機關規定方式辦理。
(三)索取方式：請親洽或附回郵信封向本公司股務代理機構索取。
3、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：
名稱：兆豐證券股份有限公司電話：(02)2327-8988
地址：臺北巿忠孝東路二段95 號3 樓網址：www.emega.com.tw
4、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用
5、公司債受托機構之名稱、地址、網址及電話：不適用
6、股票簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用
7、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：中國信托商業銀行代理部網址：http://www.chinatrust.com.tw
地址：臺北市重慶南路一段83 號5 樓電話：(02)2181-1911
8、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用
9、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：采無實體
發行，不適用。
10、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
事務所：蔚中杰律師事務所會計師姓名：蔚中杰律師
地址：臺北市忠孝東路二段118 號6 樓網址：無
電話：(02) 3322-5516
11、復核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
事務所：勤業眾信會計師事務所會計師姓名：楊明哲、張日炎會計師
地址：臺北市民生東路三段156 號12 樓網址：www.deloitte.com.tw
電話：(02)2545-9988
12、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：
發言人代理發言人
姓名：陳鵬宇姓名：張炯滄
職稱：公共及顧客關系處處長職稱：財務處處長
電話：(02)2514-5750 電話：(02)2514-5488
電子郵件信箱：peng-yu.chen@china-airlines.com 電子郵件信箱：johnchang
@china-airlines.com
13、公司網址：http://www.china-airlines.com
中華航空股份有限公司公開說明書摘要
實收資本額：33,693,383,890 元公司地址：北市南京東路三段131 號2 樓電話：(02)
2506-2345
設立日期： 48 年9 月7 日網址：www.china-airlines.com
上市日期：82 年2 月26 日上柜日期：- 公開發行日期：80 年10 月23 日管理股
票日期：無
負責人：董事長魏幸雄
總經理孫洪祥
發言人：陳鵬宇職稱：公共及顧客關系處處長
代理發言人：張炯滄職稱：財務處處長
股票過戶機構： 電話：(02)2181-1911 網址：www.chinatrust.com.tw
中國信托商業銀行代理部地址：臺北市重慶南路一段83 號5 樓
股票承銷機構： 電話：(02) 2327-8988 網址：www.emega.com.tw
兆豐證券股份有限公司地址：臺北巿忠孝東路二段95 號3 樓
最近年度簽證會計師： 電話：(02)2545-9988 網址：www.deloitte.com.tw
勤業眾信會計師事務所
楊明哲、張日炎會計師地址：臺北市民生東路三段156 號12 樓
復核律師：蔚中杰律師事務所電話：(02) 3322-5516 網址：無
蔚中杰律師地址：臺北市忠孝東路二段118 號6 樓
電話：－ 網址：－ 信用評等機構：不適用
地址：－
最近一次經信用評等日期：－ 評等標的：－ 評等結果：－
董事選任日期：98 年5 月18 日，任期：3 年監察人選任日期：98 年5 月18 日，任
期：3 年
全體董事持股比例：51.28%（98 年7 月31 日） 全體監察人持股比率：0.12%（98 年7
月31 日）
董事、監察人及持股10%以上股東及其持股比例：(98 年7 月31 日)
　
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