曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

董事長兼
總經理趙國帥95.11.15 97.07.07 個人因素辭任
注：所稱與財務報告有關人士系指董事長、總經理、會計主管、內部稽核主管等
(七)其它足以增進對公司治理運作情形之了解的重要信息，得一并揭露：無。
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公司治理運作情形及其與上市上柜公司治理實務守則差異情形及原因
項目運作情形與上市上柜公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之
方式
（二）公司掌握實際控制公司之主要股東
及主要股東之最終控制者名單之情
形
（三）公司建立與關系企業風險控管機制
及防火墻之方式
(一)本公司對股東建議事項，按內容分由行
政處秘書室及財務處稅股部專人辦理。
(二)「財團法人中華航空事業發展基金會」持
股達51.28%為本公司最大股東，并與本公
司均保持充分聯系。
(三)本公司訂有背書保證作業程序、資金貸
與他人作業程序、關系企業管理作業辦
法、轉投資事業業務訪問作業辦法等，
對子公司之資金貸與、背書保證及業務
監督管理等，悉依該規定辦理。稽核單
位每季亦對公司背書保證、資金貸與他
人等作業執行稽核，并呈管理階層及監
察人查閱。投管室每年均對轉投資事業
實施業務訪查。執行年度稽核發現缺
失，均持續追蹤要求限期改善。
（一）無差異。
（二）無差異。
（三）無差異。
二、董事會之組成及職責
（一）公司設置獨立董事之情形
（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形
(一)本公司設董事十一人組成董事會，均由
股東會就有行為能力之人選任之，任期三
年，按照公司法、公司章程以及相關法令
之規定行使董事職權。
(二)本公司未設置獨立董事。
(三)本公司聘任簽證會計師前，均將相關資
格文件送監審單位，以評估其專業能力及
獨立性。
本公司董事均由本公司最大股東「財團法人中華航
空事業發展基金會」委派，已審慎考慮其專業組合
及具備獨立行使職權之客觀條件，因此目前董事會
結構已符合本公司治理實務之運作需要，可執行獨
立董事之監督及管理職能。
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項目運作情形與上市上柜公司治理實務守則差異情形及原因
三、建立與利害關系人溝通管道之情形1.本公司定期舉行聯席會議，實施意見
溝通
(董事會、股東會、擴大、行政會報及勞資
會議)。
2.本公司尊重且維護往來銀行及其它債權
人、員工、消費者、供貨商或與公司利益
之相關者，將公司財務信息、基本信息及
重要訊息等，經「華航企業網站」、證交所
「公開信息觀測站」公布；同時保持暢通之
溝通管道，并尊重及維護其應有之合法權
益。當利害關系人之合法權益受到侵害
時，均就其反應之意見秉持誠信原則處
理。
3.在提升旅客服務方面，于近兩年內，在臺
灣、北美、日本及香港地區相繼成立「客服
中心」，除提供旅客更快速、便捷的信息化
服務之外，并創新提供頂級「晶鉆卡」會員
精致的個人化服務。
無差異。
四、信息公開
（一）公司架設網站，揭露財務業務及公
司治理信息之情形
（二）公司實行其它信息揭露之方式（如
架設英文網站、指定專人負責公司
信息之搜集及揭露、落實發言人制
度、法人說明會過程放置公司網站
等）
(一)本公司設有「華航企業網站」，并可連結
證交所「公開信息觀測站」提供公司各項
訊息，包括營銷、營運、財務、行政、機
務、人力、訓練、股東會、年報、公開說
明書及重大訊息等；另亦于網站放置本公
司中英文基本資料及公關處發布之新聞稿
等，讓消費者、供貨商及股東等了解公司
重要信息。
(二)「華航eip 網站」另提供華航新聞稿及華
航剪報等內部信息，達成內部溝通及訊息
無差異。
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項目運作情形與上市上柜公司治理實務守則差異情形及原因
傳達之目的；公關處負責各項訊息發布，
包括新聞稿，新聞采訪及記者會等。
五、公司設置提名或薪酬委員會等功能委
員會之運作情形
本公司未設置提名或薪酬委員會等功能委員
會。
本公司董事、監察人均由本公司最大股東「財團法
人中華航空事業發展基金會」委派，已審慎考慮其
專業組合及具備獨立行使職權之客觀適任條件，因
此目前董事會結構已符合本公司治理實務之運作需
要。各董、監察人僅按月支領交通費。
六、公司如依據「上市上柜公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘
明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司尚未制訂「公司治理實務守則」，惟仍依據證期局公布之其它相關規定予
以執行運作，故差異情形不大，經營概況皆能公開透明。
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項目運作情形與上市上柜公司治理實務守則差異情形及原因
七、其它有助于了解公司治理運作情形之重要信息（如員工權益、雇員關懷、投
資者關系、供貨商關系、利害關系人之權利、董事及監察人
進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、
公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：
(一)本公司由「財團法人中華航空事業發展基金會」指派之董事均具有專業背景，并依
需要參加專業機構舉辦之進修課程，查詢網址：
http://newmops.tse.com.tw，97年度董事及監察人進修明細詳見第28頁。
(二)為達成本公司成為值得信賴之航空公司，本公司策略目標均訂有具體績效指針，除
策略目標分段辦理外，逐年訂有年度目標，納入績效指針系
統，由相關業務單位定期更新、檢討。隨主、客觀因素改變，策略目標亦隨之修正，以
符實際需要，并定期檢視策略目標達成情形。
(三)本公司「內部控制制度」涵蓋所有營運活動，并以交易循環類型區分為八大循環及
　
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