曝光臺 注意防騙 網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

  有限公司董事會審計委員會年報工作規程》，并遵循中國證監會關于上市公司年報的工作
  要求開展相應工作。
  在畢馬威會計師事務所現場審計期間，審計委員會與畢馬威會計師事務所負責人進行了電
  話溝通，就審計工作中的有關問題交換了意見。
  2008年3月30日，審計委員會召開會議，聽取了畢馬威會計師事務所出具的對年度財務
  報告的初步審計意見及內部控制評估意見。審計委員會向畢馬威會計師事務所詢問了適用
  新會計準則對公司業績影響，以及進行內部控制有效性評估的相關情況，同時對畢馬威會
  計師事務所的工作情況進行了評價。會議同時審議了公司美國薩班斯法案內控評估報告及
  公司A股內控評估報告。
  2008年4月16日，審計委員會召開會議，聽取了畢馬威會計師事務所對年度財務報告的
  正式審計意見及內部控制評估報告，審閱并同意將經審計的年度財務報告及內部控制評估
  報告提交公司董事會審議；審閱并通過了對畢馬威會計師事務所的工作評價及建議續聘的
  決議，同意將該決議提交公司董事會審議；審閱并通過了《中國南方航空股份有限公司董
  事會審計委員會年報工作規程》，同意將該規程提交公司董事會審議。
4、董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告
  報告期內，公司董事會下設的薪酬與考核委員會嚴格按照有關監管機構要求及《中國南3-
  航空股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則》履行職責。薪酬與考核委員會由隋廣軍、
  貢華章、王全華三名委員組成，隋廣軍擔任主任。薪酬與考核委員會對公司董事及高級管
  理人員進行年度履職情況考評，審議批準董事及高級管理人員年度基本薪酬及績效獎勵方
  案，審議批準公司年度工資總額預算及決算。薪酬與考核委員會于2007年度共舉行了兩
  次會議，全體委員均參加了每次會議。
(六)利潤分配或資本公積金轉增情況
經畢馬威華振會計師事務所審計，按照中國會計準則，截至2007年12月31日本公司未彌補
虧損為6．92億元，本年度不進行利潤分配。
2008年4月18日，本公司董事會審議通過資本公積金轉增股本預案，并擬報股東大會審批。
本公司擬以2007年12月31目的股本為基數，按照每10股轉增5股，向全體股東轉增
2，187，089，000股，轉增后的總股數為6，561，267，000股。該預案于滿足以下條件后方可實施：(i)
分別經2007年年度股東大會及H股類別股東大會批準；(ii)經中國商務部批準。
第34頁
主國壹壅筮窒壁坌查叢金旦2QQZ生生廛拯圭
九、監事會報告
(一)監事會的工作情況
1、2007年4月16日召開第四屆監事會第九次會議，審議并批準二零零六年年度報告全文、摘
  要及業績公告(包括A股和H股)；審議并通過二零零六年監事會報告并提交股東大會批
  準；
2、2007年4月29日召開監事會臨時會議，審議通過提名孫曉毅、陽廣華、劉標、楊怡華、梁
  忠高為本公司第五屆監事會候選人的決議，并將該決議提交本公司二零零六年度股東大會
  審議：
3、2007年6月28日召開第五屆監事會第一次會議，選舉孫曉毅為本公司第五屆監事會主席；
4、2007年8月20日召開監事會臨時會議，審議批準二零零七年中期報告全文、摘要及業績公
  告(包括A股和H股)；審議通過本公司董事會編制的《2007年中期報告》；
5、2007年11月23日召開第五屆監事會?臨時會議，審議通過劉標辭去本公司監事職務，并提交
  本公司股東大會批準。
(二)監事會對公司依法運作情況的獨立意見
    在過去的一年中，公司決策程序合法，建立了較為完善的內部控制制度，運作規范，公司
    董事、總經理及其他高級管理人員盡職盡責，認真執行股東大會和董事會的決議，完成了
    公司年度生產經營目標。未發現上述人員在執行公司職務時有違反法律、法規和《公司章
    程》或損害公司利益和股東權益的行為。
(三)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
    公司財務管理規范，內部控制制度能夠得到嚴格執行并不斷完善，保證了生產經營的有效
    運行。公司2007年年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，畢馬威會計師
    事務所和畢馬威華振會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的。
(四)監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
    公司募集資金嚴格按照本公司在招股說明書中所作的披露用途使用，資金用途并未改變，
    沒有損害股東及公司的利益。
(五)監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
    報告期間內，未發現在公司收購或出售資產過程中有從事內幕交易，損害股東利益或造成
    公司資產流失的行為。
(六)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
    報告期間內，公司與關聯方的關聯交易均按公允的市場價格進行，程序合規，披露及時，
    沒有損害公司和股東的利益。
第35頁
主國壹壅筮窒壁坌查叢金旦2QQZ生生廛拯圭
十、重要事項
(一)重大訴訟仲裁事項
1、本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
2、本公司收到法院于2007年5月30日發出的傳票，兩家臺灣地區的機票銷售代理向法院起
    訴本公司違反了合作協議的若干條款，并就此對本公司向法院提出下列理賠要求：自2004
    年9月1日起至2006年8月31日止期間未支付該等銷售代理在臺灣地區的機票銷售代理
    手續費等共計港幣1．07億元。同時，該等銷售代理要求本公司就提前終止該合作協議支付
    賠償費用，但并未提出具體的賠償要求金額。6月14日，我公司收到了法院的開庭傳票，
　
中國航空網 m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司-年報2007(57)