曝光臺 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者

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┃林光宇        ┃    36                ┃    36        ┃    0         ┃    0     ┃      ┃
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2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況
  報告期內(nèi)，本公司獨立董事對公司本年度的董事會議案及其他有關(guān)事項均未提出異議。
  報告期內(nèi)，獨立董事根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、  《公司章
  程》、  《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本著對全體股東負責的態(tài)度，認真參加公司
  董事會會議和股東大會會議，積極了解公司經(jīng)營情況，切實履行了誠信、勤勉的義務，并
  以其較高的理論素質(zhì)、專業(yè)水平和高度的責任感，為公司的健康發(fā)展和董事會的正確決策
  貢獻了他們的智慧。他們的努力，使公司董事會的決策更加科學、合理。
(三)公司相對于控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面的獨立情況
1、業(yè)務方面：公司自身擁有業(yè)界最為成熟的安全生產(chǎn)運行體系和技術(shù)資源體系，具備完整獨
    立的生產(chǎn)經(jīng)營能力。公司具有穩(wěn)定的資源供應渠道以及覆蓋全國乃至世界范圍的銷售網(wǎng)
    絡。與此同時，公司根據(jù)市場化的原則在全球范圍內(nèi)選擇了最先進和具備明顯優(yōu)勢的專業(yè)
    公司，向本公司供應生產(chǎn)設備和所需的備件以及提供技術(shù)支持。公司獨立采購生產(chǎn)經(jīng)營所
    需的航材和油料及其他產(chǎn)品和服務，在生產(chǎn)、銷售、采購等主要業(yè)務方面均獨立于控股股
    東。
2、人員方面：公司擁有獨立的人力資源管理體系，能夠獨立進行人員的招聘、選拔及聘用，
  與控股股東保持獨立。公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員均嚴格按照《中華人民共和國公
  司法》、公司章程等法律、法規(guī)和制度產(chǎn)生。
3、資產(chǎn)方面：公司擁有獨立生產(chǎn)經(jīng)營所需的各項主要資產(chǎn)，如飛機、發(fā)動機以及部分土地房
  屋等資產(chǎn)。本公司目前有部分生產(chǎn)辦公用地是向控股股東租賃，但都根據(jù)上市地的上市規(guī)
  則簽訂了租賃協(xié)議，并經(jīng)過獨立董事的批準。公司不存在資產(chǎn)或資金被股東違規(guī)占用等情
  況，公司主要資產(chǎn)獨立完整，獨立于公司的控股股東。
4、機構(gòu)方面：公司按照《公司法》等法律法規(guī)和上市地上市規(guī)則的要求，建立了完善的公司
  治理結(jié)構(gòu)，包括股東大會、董事會、監(jiān)事會、管理層以及各職能管理部門和分支機構(gòu)公司
  的各機構(gòu)獨立于控股股東，不存在與控股股東人員任職重疊的情形。
5、財務方面：公司設立了獨立的財務管理部門和財務管理制度，建立集中統(tǒng)一的會計核算體
  系，根據(jù)公司章程的要求和內(nèi)部各項管理制度進行財務決策和財務核算，依法獨立納稅，
  在資金、帳戶等方面與控股股東完全獨立。
(四)高級管理人員的考評及激勵情況
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根據(jù)公司章程、  《中國南方航空股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》及《中
國南方航空股份有限公司經(jīng)營者年薪制試行辦法》，公司董事會下設薪酬及考核委員會負
責制定和審查高級管理人員的薪酬政策與方案。本公司對高級管理人員報酬實行年薪制，
高級管理人員的年薪包括基本年薪和績效年薪，均以崗位為基礎(chǔ)，按照經(jīng)營目標的完成情
況進行發(fā)放。
(五)公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況
    本公司作為上海、香港和紐約三地上市公司，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)建立了比較完善的法
    人治理結(jié)構(gòu)和科學的內(nèi)部管理制度，并通過不斷加強和完善內(nèi)部控制制度建設，促進公司
    管理水平的穩(wěn)步提高。在公司治理方面，公司根據(jù)《公司章程》、  《股東大會議事規(guī)
    則》、  《董事會議事規(guī)則》、  《監(jiān)事會議事規(guī)則》、  《董事會戰(zhàn)略決策委員會工作規(guī)
    則》、  《董事會審計委員會工作規(guī)則》、  《董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則》、  《董事
    會提名委員會工作規(guī)則》、  《總經(jīng)理工作細則》等各項制度對公司治理各主體的權(quán)利及責
    任進行了詳細的界定。公司通過編寫《規(guī)范化管理總冊》，對公司的生產(chǎn)運行、經(jīng)營管
    理、財務管理等各方面的流程進行了梳理，為公司的各項具體工作制定了嚴格的管理制度
    和工作制度，并定期及不定期地根據(jù)監(jiān)管部門的要求和公司的實際情況，對公司的《規(guī)范
    化管理總冊》進行動態(tài)修訂。此外，公司從內(nèi)部控制和風險管理的角度出發(fā)，對經(jīng)營中風
    險較高的業(yè)務，如關(guān)聯(lián)交易、金融衍生品、油料套期保值等業(yè)務制定了管理規(guī)定。公司還
    通過推行美國《薩班斯法案》內(nèi)部控制項目，對公司的內(nèi)部控制尤其是與財務報告相關(guān)的
    內(nèi)部控制情況進行定期評估，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷并積極進行整改，確保公司內(nèi)部控制制度
    的有效運作，保證了公司目標的實現(xiàn)。
(六)公司披露董事會對公司內(nèi)部控制的自我評估報告和審計機構(gòu)的核實評價意見
    中國南方航空股份有限公司2007年度部部撾制自我評估報告
    根據(jù)《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制制度指引》及國家財會[2001]41號文件等規(guī)定，
　
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本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司-年報2007(40)