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公司于2007年6月28日召開董事會會議。批準《中國南方航空股份有限公司信息披
露管理制度》。
公司于2007年6月28日召開董事會會議，批準新修訂的《股東大會議事規則》、
《董事會議事規則》。
公司于2007年6月28日召開第五屆董事會第一次會議董事會會議。決議公告刊登在
2007年6月29日的中國證券報、上海證券報。
公司于2007年7月4日召開董事會會議。批準《中國南方航空股份有限公司關于加強
公司治理自查報告和整改計劃》。
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公司于2007年7月9日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年7月10日的中國證
券報、上海證券報。
公司于2007年7月19日召開董事會會議。批準南航與廣東省機場管理集團公司及中
國民航信息網絡股份有限公司合資成立“廣州空港航翼信息科技有限公司”。授權南
航董事簽訂合資合同，并授權南航規劃發展部盡快完成相關的合資公司設立工作。
公司于2007年8月13日召開董事會會議。批準《中國南方航空股份有限公司董事會
提名委員會工作細則》。
公司于2007年8月13日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年8月20日的中國證
券報、上海證券報。
公司于2007年8月14日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年8月15 El的中國證
券報、上海證券報。
公司于2007年8月20日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年8月21日的中國證
券報、上海證券報。
公司于2007年10月22日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年10月24日的中國
證券報、上海證券報。
公司于2007年10月24 EI召開董事會會議。批準南航2007年第三季度報告。
公司于2007年10月29日召開董事會會議。批準《中國南方航空股份有限公司關于公
司治理專項活動的整改報告》。
公司于2007年11月14日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年11月16日的中國
證券報、上海證券報。
公司于2007年11月26日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年11月27日的中國
證券報、上海證券報。
公司于2007年11月29日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年11月30日的中國
證券報、上海證券報。
公司于2007年12月5日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年12月6日的中國證
券報、上海證券報。
公司于2007年12月27日召開董事會會議。決議公告刊登在2007年12月28日的中國
證券報、上海證券報。
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2、董事會對股東大會決議的執行情況
  報告期內，董事會嚴格遵循股東大會的授權，認真執行股東大會的決議。具體執行情況如
  下：
(1)    修訂公司管治文件
公司2006年第一次臨時股東大會授權公司董事會根據新修訂的《公司章程》，修訂本
公司《股東大會議事規則》、  《董事會議事規則》等公司管治規定文件。
根據授權，公司董事會于2007年6月29日同意公司新修訂的《股東大會議事規
則》、《董事會議事規則》。
(2)    購買董事及高級管理人員責任保險
公司2006年第一次臨時股東大會授權公司董事會在適當的時間以不高于市場的一般條
件購買《董事及高級管理人員責任保險》。
公司董事會于2007年4月16日第四屆董事會第十次會議審議批準董事、監事及高級
管理人員責任險保險合同，授權執行董事簽署相關法律文件。
(3)    變更飛機引進方式
    公司2006年度股東大會授權公司董事會根據實際經營情況及時變更飛機引進方式。
公司董事會于2007年將2架空客A330—200、2架空客A330—300飛機、2架波音737
—800飛機和3架空客A321-200由購買方式變更為經營性租賃方式引進。
(4)    確定第五屆董事會薪酬
    公司2006年度股東大會授權公司董事會確定第五屆董事會董事薪酬。
    公司董事會及下設之薪酬與考核委員會已審議批準了2007年度董事薪酬方案。
(5)    對外擔保
公司2006年度股東大會授權公司董事會在每一會計年度內審批累計總額不超過壹億元
人民幣的對外擔保，但在《證監會、銀監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》
中規定的必須由股東大會審批的對外擔保事項除外。
根據授權，公司董事會于2007年12月5日批準為2007年度自費生飛行員培訓費貸款
提供連帶責任擔保，貸款金額為9085．8萬元人民幣，截至2007年12月31日，銀行尚
未向自費生飛行員發放貸款。
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3、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告
  報告期內，公司董事會下設的審計委員會嚴格按照有關監管機構要求及《中國南方航空股
  份有限公司董事會審計委員會工作細則》開展各項工作。審核公司的財務信息及披露，提
  出聘請外部審計機構的建議，監督公司內部審計工作的開展和內中控制制度的執行情況。
  審計委員會由貢華章、王知、隋廣軍三名委員組成、貢華章擔任主任。審計委員會于2007
  年度共舉行了八次畬議，全體委員均參加了每次會議。
  在畢馬威會計師事務所進場審計前，審計委員會于2007年11月6日召開會議，聽取了會
  計師事務所年度審計負責人對公司財務報告審計計劃的整體安排。會議同意了會計師事務
  所制定的審計工作時間表，建議會計師事務所按計劃如期認真完成審計工作。會議同時聽
  取了公司審計部對薩班斯內部控制項目工作進展情況的匯報。
  為貫徹國家監管機構的要求，審計委員會于2008年2月22日討論了《中國南方航空股份
　
中國航空網 m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國南方航空股份有限公司-年報2007(56)