曝光臺(tái) 注意防騙 網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者

與控股股東分開，不存在混合經(jīng)營(yíng)的狀況。
5、財(cái)務(wù)方面：本公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，配備了獨(dú)立的財(cái)務(wù)人員，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系
和財(cái)務(wù)管理制度；本公司按照公司章程規(guī)定獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，不存在中航集團(tuán)干預(yù)本公司資金使
用的情況；本公司在銀行單獨(dú)開立賬戶，不存在與中航集團(tuán)共用銀行賬戶的情況；本公司作為獨(dú)立
納稅人，依法獨(dú)立納稅，無與股東單位混合納稅現(xiàn)象。目前，本公司不存在以資產(chǎn)、權(quán)益或信譽(yù)為
各股東的債務(wù)提供擔(dān)保的情況，本公司對(duì)所有資產(chǎn)有完全的控制支配權(quán)，不存在資產(chǎn)、資金被股東
占用而損害本公司利益的情況，也不存在股東單位干預(yù)本公司資金使用的情況。
(四)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況
    根據(jù)本公司發(fā)展需要，公司對(duì)高級(jí)管理人員的任職條件有明確要求，對(duì)符合任職條件的人員進(jìn)
行公開選擇和綜合考評(píng)，由董事會(huì)討論決定本公司高級(jí)管理人員的聘任。
    公司建立以安全經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榭己酥攸c(diǎn)的年度考核和重大事項(xiàng)考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)不同崗位確定不
同的考核指標(biāo)和考核方式，并將考核結(jié)果以定性與定量相結(jié)合的方式描述。
    本公司通過公司章程、勞動(dòng)合同以及各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度對(duì)高級(jí)管理人員的履職行為、權(quán)限、職
責(zé)等作了相應(yīng)的約束。除通過公司章程，從建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)來規(guī)范高級(jí)管理人員的行為外，
還在勞動(dòng)合同中嚴(yán)格規(guī)定了高級(jí)管理人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，并對(duì)其違反勞動(dòng)合同的責(zé)任作了明
確規(guī)定。
(五)公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況
    本公司已經(jīng)建立了比較完善的法人治理結(jié)構(gòu)和組織體系，基本建立健全了適合航空運(yùn)輸企業(yè)生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和上市公司管理需求的內(nèi)部控制制度并能有效實(shí)施。
    在治理制度方面，除《公司章程》外，公司制定完善了“三會(huì)”運(yùn)作、信息披露管理、投資者
關(guān)系管理等方面的一系列制度，包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》、  《董事會(huì)議事規(guī)則》、  《董事會(huì)審計(jì)
和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作細(xì)則》、  《董事會(huì)管理人員培養(yǎng)及薪酬委員會(huì)工作細(xì)則》、  《董事會(huì)戰(zhàn)略和
投資委員會(huì)工作細(xì)則》、  《獨(dú)立董事工作細(xì)則》、  《董事會(huì)議案產(chǎn)生辦法》、  《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、
《總裁辦公會(huì)議事規(guī)則》、  《信息披露指引》、  《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、  《嚴(yán)格控制與控股股
東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的規(guī)定》、  《投資者關(guān)系管理制度》等。
    在決策管理制度及程序方面，公司依據(jù)《公司章程》形成了比較完整的決策機(jī)制和程序，如，
實(shí)施重大決策集體審議制度、職能部門會(huì)簽制度。公司重大的融資、投資、大宗采購、基本建設(shè)等
項(xiàng)目決策的立項(xiàng)、評(píng)估、決策、實(shí)施和處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均建有相應(yīng)的管理控制制度和措施。
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    本公司依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、  《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、  《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》及國(guó)家其它有關(guān)法律和法規(guī)，
制定了適合公司情況的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)程。建立了相應(yīng)的內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范，包括人員
崗位操作規(guī)范，賬務(wù)處理程序、原始憑證管理、財(cái)產(chǎn)清查、財(cái)務(wù)收支審批、財(cái)務(wù)移交監(jiān)交規(guī)定、應(yīng)
收賬款管理規(guī)定以及檔案管理標(biāo)準(zhǔn)等。實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)制度的統(tǒng)一、資金管理的統(tǒng)一、預(yù)算審批的統(tǒng)一，
以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的集中管理。
    公司監(jiān)事會(huì)作為公司的內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司制
定的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行進(jìn)行有效監(jiān)督和評(píng)價(jià)。公司設(shè)置的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照《內(nèi)部審計(jì)制
度》的規(guī)定和流程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。公司設(shè)置的財(cái)務(wù)稽核部門，針對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控進(jìn)行定期的檢查、
整改。
    為系統(tǒng)全面的梳理公司內(nèi)控節(jié)點(diǎn)，并提升內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行的有效性，公司于2007年4季度啟動(dòng)了
內(nèi)部控制與評(píng)價(jià)體系建設(shè)項(xiàng)目(第一期)，設(shè)計(jì)并完善了內(nèi)控框架，完成了財(cái)務(wù)報(bào)告和金融衍生產(chǎn)
品的專項(xiàng)優(yōu)化。公司力求通過該項(xiàng)目的實(shí)施，更加合理的保證公司內(nèi)部管理的效率和效果，并更有
效的滿足內(nèi)外部監(jiān)管，和先進(jìn)公司對(duì)標(biāo)，提高對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、規(guī)避能力。
(六)公司披露董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告和審計(jì)機(jī)構(gòu)的核實(shí)評(píng)價(jià)意見
    詳見上海證券交易所網(wǎng)站刊載的本公司2007年年度報(bào)告全文中所附《中國(guó)國(guó)際航空股份有限公
司關(guān)于內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》及安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《內(nèi)部控制制度報(bào)告》。
七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
(一)年度股東大會(huì)情況
1、公司于2007年5月30日召開2006年周年股東大會(huì)。決議公告刊登在2007年5月31日的中國(guó)
證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
(二)臨時(shí)股東大會(huì)情況
1、第1次臨時(shí)股東大會(huì)情況：
    公司于2007年10月30日召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
2、第2次臨時(shí)股東大會(huì)情況：
    公司于2007年12月17日召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。
決議公告刊登在2007年10月31
決議公告刊登在2007年12月18
八、董事會(huì)報(bào)告
(一)管理層的討論與分析
1、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)總體情況
    報(bào)告期內(nèi)，公司管理層認(rèn)真貫徹董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)思想和工作目標(biāo)，積極推進(jìn)“提升八種能力，
打贏八場(chǎng)硬仗”行動(dòng)計(jì)劃，在全體員工的一致努力下，實(shí)現(xiàn)了安全、運(yùn)營(yíng)、管理和效益上的新突破，
較好地完成了本年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。在成立以來連年盈利的基礎(chǔ)上，盈利水平再創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)業(yè)
務(wù)收入497．39億元，利潤(rùn)總額52．03億元，所得稅費(fèi)用14．29億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)38．8l億
元，同比分別增長(zhǎng)14．58％、20．48％、292．39％和30．37％，在中國(guó)航空公司中繼續(xù)居于領(lǐng)先地位。
　
中國(guó)航空網(wǎng) m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司-年報(bào)2007(53)