曝光臺 注意防騙
網曝天貓店富美金盛家居專營店坑蒙拐騙欺詐消費者
為第一責任人的公司治理專項活動領導小組和以公司董事會秘書局為核心、由公司主要部門負責人
和境內外中介機構組成的工作小組，制定了詳細的工作計劃，對公司治理專項活動進行了周密的部
署。2007年5月底，公司召開公司治理專題會議，要求公司各職能部門對照公司治理有關規定及白
查事項，查找本部門治理結構存在的問題和不足，形成書面白查報告提交公司董事會秘書局。公司
董事會秘書局在各部門白查的基礎上，對公司的治理情況進行了全面白查，提出白查報告和整改建
議提交董事會審議。2007年6月14日，公司第一屆董事會第三十一次會議審議通過了《公司治理專
項活動白查報告和整改計劃》，并上報北京證監局、上海證券交易所。2007年6月15日至6月30
日，公司開通了熱線電話及網絡平臺，接受投資者和社會公眾對公司治理狀況的評價。2007年10
月24日，北京證監局對公司進行了現場檢查。2007年12月10日，公司收到北京證監局出具的《關
于對中國國際航空股份有限公司公司治理整改情況的評價意見的通知》(京證公司發[2007]299
號)。2007年12月17日， 《中國國際航空股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》經公
司第二屆董事會第三次會議審議批準，對照公司白查中存在的問題，對有關問題進行了整改和完善。
至此公司治理專項活動各個階段的工作任務已順利完成，公司的治理水平進一步提高。
(二)獨立董事履行職責情況
1、獨立董事參加董事會的出席情況
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━┳━━━┓
┃獨立董事姓名 ┃本年應參加董事會次數 ┃親自出席(次) ┃委托出席(次) ┃缺席(次) ┃備注 ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃胡鴻烈 ┃ 13 ┃ 10 ┃ 3 ┃ 0 ┃ ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃吳志攀 ┃ 13 ┃ 1 1 ┃ 2 ┃ 0 ┃ ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃張克 ┃ 13 ┃ 1 1 ┃ 2 ┃ 0 ┃ ┃
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━╋━━━┫
┃賈康 ┃ 13 ┃ 1 1 ┃ 2 ┃ 0 ┃ ┃
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━┻━━━┛
山壁!壁!墮!查蘭!竺墮!』墜蘭重』!!!!蘭蘭里塹￡[
2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。
(三)公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況
1、業務方面：本公司擁有獨立的采購和銷售系統，除飛機的對外采購須報國家主管部門批準外，航
材、油料由本公司獨立采購；本公司通過自己的銷售網點及代理商出售機票，具有獨立的銷售體系。
本公司擁有獨立的航空客運、貨運運營系統。本公司的客貨航空運輸服務業務均由本公司獨立開展。
2、人員方面：本公司的生產經營和行政管理獨立于中航集團，本公司設有獨立的勞動、人事、工資
管理體系，與股東單位完全分離；本公司的董事、監事及高級管理人員均嚴格按照《公司法》、公
司章程等有關規定產生，人員獨立。
3、資產方面：本公司獨立擁有生產經營所需的完整的資產，包括設立時中航集團和中航有限投入的
資產和公司設立后自行購置的飛機、發動機等生產設備、土地使用權、商標、房產、航材等。公司
目前沒有以資產、權益為股東提供擔保，不存在資產、資金被股東違規占用而損害本公司利益的情
況。公司目前資產獨立完整，獨立于公司股東及其他關聯方。
4、機構方面：本公司設有股東大會、董事會、監事會、總裁辦公會、專業委員會等決策、經營管理
及監督機構，明確了職權范圍，建立了有效的法人治理結構。本公司已建立起了一套適應公司發展
需要的組織結構，各部門及子公司組成了一個有機的整體，組織機構健全完整，運作正常有序，在
內部設置上不存在與中航集團“一套人馬、兩塊牌子”的管理模式。本公司的生產經營、辦公機構
中國航空網 m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址：
中國國際航空股份有限公司-年報2007(52)
