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方式召開，會議審議通過了如下決議：關(guān)于對公司2006 年第一季度季度報告的
書面審核意見。該次會議決議已報上海證券交易所備案。
3、公司第三屆監(jiān)事會第七次會議于2006 年5 月26 日在公司會議室召開，
會議審議通過了如下決議：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。該次會議決議
公告刊登于2006 年5 月27 日出版的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時
報》。
4、公司第三屆監(jiān)事會第八次會議于2006 年8 月25 日在公司會議室召開，
會議審議通過了如下決議：公司2006 年中期報告及摘要；公司2006 年中期利潤
分配預案；關(guān)于對公司2006 年中期報告的書面審核意見。該次會議決議公告刊
登于2006 年8 月30 日出版的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》。
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5、公司第三屆監(jiān)事會第九次會議于2006 年10 月26 日在公司會議室召開，
會議審議通過了如下決議：關(guān)于對公司2006 年第三季度季度報告的書面審核意
見。該次會議決議已報上海證券交易所備案。
（二）監(jiān)事會對有關(guān)事項的獨立意見
1、公司依法運作情況
公司監(jiān)事會依照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對公司運作情況進
行了監(jiān)督，認為報告期內(nèi)公司決策程序合法，內(nèi)控制度比較完善，公司董事及高
級管理人員做到了工作勤勉、盡職盡責，在履行公司職務時，沒有違反法律、法
規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況
公司監(jiān)事會依法對公司財務管理制度和財務狀況進行了監(jiān)督檢查，認為公司
2005 年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，普華永道中天會
計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。
3、報告期內(nèi)公司無募集資金事項。
4、報告期內(nèi)公司無收購、出售資產(chǎn)事項。
5、檢查關(guān)聯(lián)交易情況
公司監(jiān)事會認為報告期內(nèi)公司的關(guān)聯(lián)交易公平、合理，未損害公司利益。
九、重要事項
（一）報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。
（二）報告期內(nèi)公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項
（三）關(guān)聯(lián)交易事項
1、委托建設(shè)
于2005 年4 月1 日召開的公司2004 年度股東大會審議通過了關(guān)于委托上海
機場（集團）有限公司建設(shè)浦東機場擴建工程機場主體工程的議案。報告期內(nèi)公
司與上海機場（集團）有限公司就以上委托建設(shè)事項在上海市簽訂了《委托建設(shè)
協(xié)議》，目前該項目正處于施工階段。
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2、與集團公司日常關(guān)聯(lián)交易事項
關(guān)聯(lián)方
名稱
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
關(guān)聯(lián)交易金
額（元）
占同類交易
金額的比例
本公司在浦東機場內(nèi)向其提供能源供應 14,409,890 19%
本公司在浦東機場內(nèi)向其租用辦公樓等場地 45,470,000
本公司向其租用浦東機場二期飛行區(qū)機場工程土地54,000,000
本公司向其租用其他場所 7,431,409
上海機場
（集團）
有限公司
本公司向其支付廣告陣地租賃費 132,496
100%
（1）公司在浦東機場內(nèi)提供供電、供水、供氣設(shè)備等有關(guān)設(shè)施和服務，上
海機場（集團）有限公司在浦東機場接受有關(guān)上述設(shè)施及設(shè)備的服務，相應的關(guān)
聯(lián)交易在公司的主營業(yè)務收入中予以體現(xiàn)；
（2）為了日常經(jīng)營需要，公司需向上海機場（集團）有限公司租賃虹橋機
場經(jīng)營場地和浦東機場辦公場所以及浦東機場二期飛行區(qū)機場工程土地；
（3）由于浦東機場候機樓外的廣告陣地屬于上海機場（集團）有限公司，
資產(chǎn)置換后虹橋機場廣告陣地也屬于上海機場（集團）有限公司，因此我公司在
取得上述廣告陣地相應的廣告收入時，需向上海機場（集團）有限公司支付廣告
陣地租賃費；
（4）以上交易是公司持續(xù)運營所必要的；
（5）除特別注明外，本公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易按本公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)議
價格計價。
3、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來
報告期內(nèi)，公司不存在大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用公司資金情況。
（四）重大合同及其履行情況
1、報告期內(nèi)公司無重大擔保事項、無對控股子公司提供擔保事項。
2、報告期內(nèi)公司無委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項。
（五）于2005 年12 月22 日召開的公司第三屆董事會第十一次會議審議通
過了關(guān)于進行信托貸款的議案，報告期內(nèi)，公司與中海信托投資有限責任公司簽
訂信托貸款合同，借款金額為人民幣5 億元整，借款期限為1 年，年利率為4.3%。
（六）經(jīng)公司2005 年度股東大會批準，公司決定申請發(fā)行不超過40 億元公
司債券，用于浦東機場擴建工程。債券發(fā)行額度、期限和發(fā)行利率以國家有權(quán)部
門的批復為準。
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（七）承諾事項履行情況
原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況
股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況
業(yè)務整合方面的承諾：上海機場（集團）有限公司未來將通
過一個上市公司整合集團內(nèi)航空主營業(yè)務及資產(chǎn)，并一如既
往地注重和保護股東利益。
履行中。
上海機場
（集團）
有限公司
關(guān)聯(lián)交易方面的承諾：就公司在浦東機場內(nèi)租賃上海機場
（集團）有限公司當局樓等有關(guān)資產(chǎn)及租賃浦東機場二期飛
行區(qū)機場工程土地的關(guān)聯(lián)交易，上海機場（集團）有限公司
承諾在未來三年，即2006 年至2008 年不提高相關(guān)租金水平，
三年后根據(jù)當時適用的法律法規(guī)規(guī)定的程序，本著公平原
則，由雙方協(xié)商確定新的租金水平或其他處理方式。
公司已與上
海機場（ 集
團）有限公司
簽訂相關(guān)協(xié)
議。
（八）根據(jù)公司2006 年第一次臨時股東大會決議，公司聘請普華永道中天
會計師事務所有限公司為公司2006 年財務審計機構(gòu)。2006 年公司審計報告簽字
的注冊會計師是柯鎮(zhèn)洪、楊磊。公司支付普華永道中天會計師事務所有限公司
2006 年度審計費用120 萬元（含差旅費）。其為公司提供審計服務已滿5 年；2005
年公司支付普華永道中天會計師事務所有限公司審計費用80 萬元（含差旅費），
　
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